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기업지배구조

주식현황
2022년 12월 31일
구분, 성명, 종류, 주식수, 지분율, 비고 표시
구분 성명 종류 주식수 지분율 비고
최대주주 ㈜다우데이타 기명식 보통주 13,550,262 36.66
주요주주 ㈜이머니 기명식 보통주 790,491 2.14
㈜다우기술 기명식 보통주 1,370,474 3.71
김동준 기명식 보통주 320,959 0.87
김익래 기명식 보통주 250,000 0.68
허흥범 기명식 보통주 40,000 0.11
김영훈 기명식 보통주 110,000 0.3
성백진 기명식 보통주 30,000 0.08
박상조 기명식 보통주 56,506 0.15
손국환 기명식 보통주 30,000 0.08
기타주주 기명식 보통주 20,416,074 55.23
합계 36,964,766
 
이사회 구성
구분, 성명, 담당업무, 선임일, 임기 표시
구분 성명 담당업무 선임일 임기 표시
대표이사 김영훈 경영총괄 2022년 03월 25일 3년
사내이사 함석형 기획 / 재무 2023년 03월 24일 3년
기타비상무이사 김정균 대외협력 2023년 03월 24일 3년
사외이사 김명준 사외이사 2023년 04월 21일 1년
이사회 운영
회차, 일자, 의제, 가결여부, 사외이사 활동내역 표시
회차 일자 의제 가결여부 사외이사 활동내역
손형만
(출석율: 100%)
- 2022년 02월 24일 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고사항 -
1 2022년 01월 21일 제3자배정 유상증자의 건
BCA 체결의 건
주식매수선택권 부여의 건		 가결 찬성
2 2022년 02월 23일 2021년(제35기)재무제표 승인의 건
행사시기 도래 주식매수선택권 부여방법 결정의 건		 가결 찬성
3 2022년 03월 10일 제35기 정기주주총회 소집의 건
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건		 가결 찬성
4 2022년 03월 25일 대표이사 선임의 건 가결 찬성
5 2022년 04월 29일 채무 연장의 건
담보제공수수료 계약 체결의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건		 가결 찬성
6 2022년 05월 16일 DELITOON SAS 담보제공의 건 가결 찬성
7 2022년 06월 09일 매도청구권 행사의 건 가결 찬성
8 2022년 06월 10일 채무 연장의 건
담보제공수수료 계약 체결의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건		 가결 찬성
9 2022년 07월 07일 단기차입금 갱신일 변경 및 만기 연장의 건 가결 찬성
10 2022년 11월 25일 본점 이전의 건 가결 찬성
11 2022년 11월 29일 델리툰 지급보증 연장의 건 가결 찬성
12 2022년 12월 28일 행사시기 도래 주식매수선택권 부여방법 결정의 건
주식매수선택권 부여의 건
이사회규정 개정의 건
내부회계관리규정 개정의 건
감사의 직무규정 제정의 건		 가결 찬성
 
[2022 기말기준]
감사 구성
구분, 성명, 선임일, 임기 표시
구분 성명 선임일 임기 표시
상근감사 유재혁 2022년 03월 25일 3년
외부감사인
법인명, 선임일, 계약기간, 최근 감사의견 표시
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
신한회계법인 2023년 02월 14일 3년 적정